انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

آخرین بروزرسانی : 13 اکتبر 2024
انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

پولشویی در سایت های شرط بندی

همان طور که میدانید در برخی از سایت های نا معتبر سایت های شرط بندی برای پولشویی است در ادامه با انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی برترین بت را دنبال نمایید .

دنیس اورازبختین، رئیس بخش مشارکت، Gaming for Sumsub، در مورد اهمیت اقدامات ضد پولشویی صحبت می کند. نوشته پیتر وایت
برای کسانی که با سامساب آشنایی ندارند، آیا می‌توانیم این مصاحبه را با معرفی شرکت و خدمات آن آغاز کنیم؟

انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

سام ساب یک پلتفرم تأیید کامل چرخه است که کل سفر کاربر را ایمن می کند. با راه‌حل‌های قابل سفارشی‌سازی، مشتری‌تان/کسب‌وکارتان را بشناسید، نظارت بر تراکنش‌ها و راه‌حل‌های پیشگیری از کلاهبرداری سام‌ساب، می‌توانید فرآیند تأیید خود را هماهنگ کنید، از مشتریان بیشتری در سراسر جهان استقبال کنید، الزامات انطباق را برآورده کنید، هزینه‌ها را کاهش دهید و از کسب‌وکار خود محافظت کنید. سام ساب بیش از 2000 مشتری در زمینه بازی و همچنین فین‌تک، کریپتو، حمل‌ونقل، تجارت و تجارت الکترونیک دارد.

سام‌ساب به کسب‌وکارهای بازی این امکان را می‌دهد تا بازیکنان جدیدی از بیش از 220 کشور و منطقه را با انطباق کامل – همه در کمتر از 30 ثانیه، سوار کنند. کاربرانی که در بازارهایی مانند انگلستان، هلند، برزیل، نیجریه، غنا، هند، بنگلادش، اندونزی و آرژانتین فعالیت می‌کنند، می‌توانند اسکن‌های شناسه را به‌طور کلی با «تأیید صحت غیر سندی» رد کنند، جایی که تنها چیزی که نیاز است یک شماره شناسایی، برنامه بانکی یا اپلیکیشن دولتی قانون تراکنش های مالی مبارزه با پول شویی (AML) و شناخت مشتری خود (KYC) از آخرین مصاحبه ما با جاکوب سیور، مدیر ارشد نوآوری سام ساب، در سال 2021، سخت تر شده است.

انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

چشم انداز نظارتی به طور فزاینده ای پیچیده می شود و بازی های آنلاین خطری برای پولشویی ایجاد می کند. از این رو، نرم افزار سازگار با AML کازینو برای نظارت بر تراکنش ها و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی ضروری است.

انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

در سال 2022، گروه Entain مستقر در بریتانیا به دلیل ناکامی در مسئولیت اجتماعی و AML در مشاغل قمار آنلاین و زمینی خود به مبلغ 17 میلیون پوند (21 میلیون دلار) جریمه شد. سال بعد، دادگاه فدرال استرالیا 450 میلیون دلار استرالیا (300 میلیون دلار آمریکا) جریمه ای را به دلیل نقض قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور در سال 2006 (قانون AML/CFT) بر روی کراون ریزورت ها اعمال کرد.

جدا از مجازات های سنگین نظارتی، صنعت قمار نیز به دلیل تقلب با زیان های قابل توجهی روبرو است. طبق آمار Statista، برنامه‌های شرط‌بندی کازینو و ورزشی تنها بین ژانویه 2022 و فوریه 2023 حدود 1.2 میلیارد دلار ضرر کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که بازار قمار آنلاین تا سال 2030 به 153.57 میلیارد دلار برسد و پول‌شویان، کلاهبرداران و سایر مجرمان مالی را بیشتر جذب کند. به همین دلیل است که همه اپراتورهای قمار باید روی یک راه حل قابل اعتماد KYC شرط بندی کنند.

تقلب در بازی های کازینویی و شرط بندی

با این حال، بینش‌های داخلی ما نشان می‌دهد که اکثر تقلب‌ها در بازی – مانند سوء استفاده از پاداش، حسابداری چندگانه و کلاهبرداری وابسته – می‌توانند حتی قبل از مرحله KYC رخ دهند. این نشان می دهد که چگونه پیشگیری از تقلب به ویژه برای این بخش بسیار مهم است.

علاوه بر این، با قانونی شدن قمار بیشتر کشورها، رعایت مقررات برای اپراتورها پیچیده تر و مدیریت آن گران تر شده است. علاوه بر این، بازیگران غیرقانونی ماهرتر شده‌اند و تشخیص بدون ابزارهای پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی را در مقایسه با چند سال پیش به‌طور فزاینده‌ای چالش برانگیز کرده‌اند. با تشدید بررسی نظارتی و تکامل تاکتیک‌های جنایی، سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های قوی مبتنی بر هوش مصنوعی برای کاهش مؤثر ریسک در یک چشم‌انداز قمار در حال تحول، حیاتی است.در پاییز 2023،سام ساب اولین راه حل کامل تایید و ضد کلاهبرداری را برای صنعت بازی راه اندازی کرد. آیا می توانید توضیح دهید که ویژگی ها و مزایای کلیدی این پلت فرم تأیید چیست؟

برای زمینه، انطباق با KYC در بازی شامل مجموعه‌ای از فرآیندهای تأیید است که شامل تأیید شناسه بازیکن برای بازی، و همچنین بررسی سن است. این رویه ها تضمین می کند که یک کازینو آنلاین الزامات قانونی و نظارتی را برآورده می کند. صنعت بازی با خطرات مختلفی از جمله سرقت هویت و تقلب در پرداخت مواجه است. راه حل های پیشگیری از تقلب در بازی مانند سام ساب باید برای کاهش این خطرات و محافظت از بازیکنان و اپراتورها وجود داشته باشد.

ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

راه حل جدید ما اولین راه حلی است که تأیید کاربر، ضد کلاهبرداری و انطباق را در بازی ادغام می کند که هم پلتفرم ها و هم اپراتورها را قادر می سازد تا کل چرخه عمر بازیکن را به طور یکپارچه پوشش دهند و در عین حال که با تمام مقررات و دستورالعمل ها مطابقت دارند، درآمد را به حداکثر برسانند.

انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

در حال حاضر، بسیاری از ارائه دهندگان در بازار تمایل به ارائه ابزارهایی دارند که موارد استفاده خاص را حل می کند و به بخش های خاصی از سفر بازیکن می پردازد. ما به نوبه خود راه حلی را ارائه می دهیم که کامل و «همه در یک» است، به این معنا که تمام جنبه های سفر کاربر و همه چیز مربوط به کلاهبرداری و انطباق را که یک کسب و کار iGaming ممکن است برای کاربران خود نیاز داشته باشد پوشش می دهد. .

چهار ستون راه حل برای اطمینان از تأیید چرخه کامل عبارتند از: ورود سریع و ایمن پخش کننده؛ پیشگیری از تقلب؛ پروفایل ریسک بازیکن و تجزیه و تحلیل؛ انطباق با بازی های مسئول (RG)آیا می توانید هر یک از محصولاتی را که شرکت برای تأیید هویت ارائه می دهد توضیح دهید: تأیید کاربر; تأیید کسب و کار؛ نظارت بر معاملات؛ مدیریت پرونده؟

انواع روش ها و نگاه های ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

البته. تأیید کاربر: ما کاربران را در هر نقطه از جهان به راحتی تأیید می کنیم. بالاخره یکپارچه بودن و انطباق با هم جمع شدند.

راستی‌آزمایی کسب‌وکار: ما می‌توانیم جریان راستی‌آزمایی شما را ساده‌سازی کنیم و از شرکت‌های بیشتری با سرعت بی‌سابقه در کسب‌وکارتان استقبال کنیم.

نظارت بر تراکنش: ما با نظارت بر تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک، شما را با الزامات قانونی مطابقت می‌دهیم.

راه حل پیشگیری از تقلب: محصول مبتنی بر هوش مصنوعی که دقت، اقدام پیشگیرانه و محافظت جامع در برابر انواع کلاهبرداری را ارائه می دهد.

برای کاربران، تجربه بازی آنلاین آنها باید یکپارچه باشد. هر سری سوالات طولانی مدت می تواند مشتریان سازمان را از دست بدهد.

راستی ازمایی در ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

راستی‌آزمایی سن یکی از اجزای ضروری بازی‌های مسئولانه است که برای جلوگیری از مشارکت افراد زیر سن قانونی در فعالیت‌های بازی که از نظر قانونی واجد شرایط نیستند، طراحی شده است. این فرآیند یک جنبه حیاتی از انطباق است که برای دسترسی به پلتفرم‌های بازی به تأیید سن نیاز دارد.

انواع روش ها برای ضدپولشویی در سایت های شرط بندی

شامل دو مرحله است. بررسی شناسه وجود دارد: سیستم به طور خودکار داده های تاریخ تولد را از اسناد ارسالی استخراج می کند و دسترسی کاربرانی را که شرایط شما را برآورده نمی کنند محدود می کند. زنده بودن و تطابق چهره: بیومتریک صورت اسکن چهره کاربر را برای مقایسه با شناسه عکس ارسالی ایجاد می کند. این تضمین می کند که کاربر واقعاً حضور دارد.

اگر کسب‌وکاری تحت مقررات AML قرار می‌گیرد، نه تنها باید هویت کاربر را تأیید کند، بلکه باید نشانی را نیز اثبات کند. این به مشاغل اجازه می دهد تا به طور موثر ساکنان را از حوزه های قضایی محدود قطع کنند. تأیید آدرس در اکثر حوزه‌های قضایی به استثنای چند مورد، مانند هنگ کنگ، الزامی است.

این امر معمولاً خدمات مالی، فین‌تک‌ها، مؤسسات پرداخت و پول الکترونیکی و سایر مشاغل مشابه را موظف می‌کند تا اثبات آدرس را تأیید کنند. اثبات آدرس (PoA) مدرکی است که نشان می دهد کاربر واقعاً در آدرس ادعا شده خود ساکن است. اسناد رایج عبارتند از:

• صورت حساب بانکی
• قبوض آب و برق گاز، برق، آب، اینترنت و غیره مرتبط با ملک
• نامه‌های یک مقام دولتی یا کارمند دولتی شناخته شده/هر گونه مکاتبات صادر شده توسط دولت
• قرارداد اجاره فعلی با امضای موجر و مستاجر
• صورتحساب کارت اعتباری
• سند خرید خانه.

ورود به سایت معتبر

ما یک راه حل تمام چرخه مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تأیید هویت، ضد تقلب و انطباق ارائه می دهیم. ما از “آزمایشگاه هوش مصنوعی” خود در طول فرآیند KYC، از شکست سریع سند گرفته تا بررسی زنده بودن و تخمین سن، استفاده می کنیم. یک عکس می گیرد برای ورود به سایت معتبر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

ثبت نام در سایت سیگاری بت